سويفت كود بنك الانماء

سويفت كود بنك الانماء

شركات الصرافة المحالة الى لجنة العقوبات


سويفت كود بنك الانماء


فيديو سويفت كود بنك الانماء

معرفة البنك من رقم الايبان

مقالة عن سويفت كود بنك الانماء

المؤسسات المالية العراقية و الأجنبية

القوائم السوداء الدولية للمؤسسات المالية في البنك المركزي العراقي 

(على كافة المصارف والشركات المالية المجازة في العراق) التأكد والتدقيق ومراجعة البيانات بأسماء الكيانات والأشخاص الموجودة على قائمة (SDN) قائمة الممنوعين من الكيانات والأشخاص على المواقع التالية:-

وبخلاف ذلك تقع عليها المسؤولية الكاملة والتبعات القانونية حسب القوانين النافذة

شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الغير مجازة

أسماء الشركات المشمولة بالغرامة المفروضة من قبل البنك واسم المصرف التي تتعامل معه الشركة

أسماء المصارف الحكومية والاهلية والاسلامية وفروع المصارف الاجنبية المجازة من قبل هذا البنك لغاية (31-12-2014)

منح رخصة (لشركات التحويل المالي)

جدول تصنيف المصارف الاهلية بموجب نظام (CAMEL) من خلال مراقبة اعمالها لعامي ( 2009 و 2010)

جدول بأسماء وعناوين شركات الصرافة المجازة رسميا من قبل البنك في (بغداد والمحافظات)

شركات الصرافة المعاقبة (عقوبة غير محدده بمده)

شركات الصرافة المحالة الى لجنة العقوبات

Source: http://cbi.iq/index.php?pid=IraqFinancialInst&lang=ar


مزيد من المعلومات حول سويفت كود بنك الانماء سويفت كود بنك الانماء

Leave a Replay

Submit Message